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QUESTION NO: 1
What is the appropriate compliance control for identifying politically exposed persons (PEPs) according to the Basel Committee's paper on Customer Due Diligence for Banks?
A. Requiring that the customer discloses that they are a PEP or an associate of a PEP
B. Determining that a local figure is a PEP
C. Reviewing when a relationship is established
D. Reviewing relationships at account opening and on a periodic basis
Answer: D
QUESTION NO: 2
An institution is about to release a new peer to peer (P2P) funds transfer product to provide much needed remittance services to an under-banked population segment in the country.
The service allows customers to transfer funds through a mobile banking application to individuals worldwide entering only a name and mobile number. The new service charges less than comparable market solutions and offers real time transfer of funds. The customer onboarding process is conducted at branch locations with identity verification.
Which three present the highest anti-money laundering or sanctions risk and will require controls prior to launch? (Choose three.)
A. Limited access to counterparty information
B. Customer onboarding
C. Cross-border functionality
D. Servicing the under-banked population
E. Real time transfer of funds
Answer: A,B,E
QUESTION NO: 3
How do drug traffickers and other criminals use the fine art industry to disguise illicit proceeds?
A. They immediately resell priceless works of art after purchase from a foreign auction house
B. They use anonymous agents to buy the art and have the payment wired from offshore havens
C. They commingle legitimate and illicit proceeds by principals for payment of fine art
D. They use forged or fraudulent invoicing of priceless works of art by auction houses
Answer: B
QUESTION NO: 4
Which AML standards have force of law?
A. Standards as defined in the Third European Union Money Laundering Directive (2005/60/EC)
B. 40 Recommendations
C. Standards as defined by World Bank / International Monetary Fund (IMF)
D. Standards as defined by the United Nations (UN)
Answer: A
QUESTION NO: 5
What are two reasons physical certificates present a money laundering risk to broker-dealers?
(Choose two.)
A. The trade information on a physical certificate can be easily altered
B. There is little information readily available to the broker confirming the source of the funds
C. Physical certificates do not expire and may be held by the owner for perpetuity
D. Physical certificates may be provided to nominees for deposit or settled in off-market transactions
Answer: B,D
Die EMC D-CI-DS-23-Prüfung ist eine sehr wichtige ACAMS-Zertifizierungsprüfung. Pegasystems PEGACPSA23V1 - Mit Omgzlook können Sie ganz schnell das gewünschte Zertifikat bekommen. Sie brauch nicht so viel Geld und Zeit, nur ungefähr 30 Stunden spezielle Ausbildung, dann können Sie ganz einfach die ACAMS Microsoft SC-300 Zertifizierungsprüfung nur einmal bestehen. Omgzlook ist eine Website, die Ihnen immer die genauesten und neuesten Materialien zur SAP E_S4CPE_2023 Zertifizierungsprüfung bieten. Cisco 350-401 - Omgzlook steht den Kandidaten die zielgerichteten Programme, die Simulationsprüfung, zielgerichtete Lernkurse und die Prüfungsfragen und Antworten, die 95% der realen Prüfung ähnlich sind, zur Verfügung.
Updated: May 28, 2022