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CAMS Certification CAMS-JP 私の夢は最高のIT専門家になることです。
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CAMS-JP復習テキスト認定試験の資格を取得するのは容易ではないことは、すべてのIT職員がよくわかっています。しかし、CAMS-JP復習テキスト認定試験を受けて資格を得ることは自分の技能を高めてよりよく自分の価値を証明する良い方法ですから、選択しなければならならないです。ところで、受験生の皆さんを簡単にIT認定試験に合格させられる方法がないですか。もちろんありますよ。Omgzlookの問題集を利用することは正にその最良の方法です。Omgzlookはあなたが必要とするすべてのCAMS-JP復習テキスト参考資料を持っていますから、きっとあなたのニーズを満たすことができます。Omgzlookのウェブサイトに行ってもっとたくさんの情報をブラウズして、あなたがほしい試験CAMS-JP復習テキスト参考書を見つけてください。
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CAMS-JP PDF DEMO:
QUESTION NO: 1
2012年の米国当局とのHSBCの和解で実証された、マネーロンダリング防止法に違反する機
関に対する2つのリスクは何ですか？ （2つ選択してください。）
A. 資産の没収
B. 民事罰
C. 銀行のチャーター/ライセンスの喪失
D. 銀行員の懲役
Answer: A,B
QUESTION NO: 2
FATFの特別勧告VIIによると、1,000 EUR /
USDを超える国境を越えた電信送金にはどのような情報が伴うべきですか？
A. 譲渡の目的
B. 顧客デューデリジェンス情報
C. 発信者の口座番号
D. 転送に適用されるAML標準
Answer: A
QUESTION NO: 3
コルレス銀行がマネーロンダリングに対して最も脆弱な状況はどれですか？
3つの答えを選んでください
A.
適切なデューデリジェンスなしで、金融機関が金融取引をルーティングするためにコルレス
ネットワークにアクセスすることを許可する場合
B. コルレス銀行口座を他の銀行が使用できるようにする場合
C.
外国銀行がコルレス口座を使用して顧客に代わって大規模な金融取引を行うことを許可する
場合
D. コルレス銀行口座を買掛金勘定（PTA）として使用できるようにする場合
Answer: B,D
QUESTION NO: 4
次のうち、最も強化されたデューデリジェンスが必要なお客様はどれですか？
A. 政治的にさらされた人。
B. 確立された顧客。
C. 非協力的な管轄区域の居住者。
D. 国際的な事業会社。
Answer: A
QUESTION NO: 5
送金ビジネスは、マネーロンダラーを引き付ける可能性が最も高くなります。
A. ウォークイン顧客の取引を行います。
B. トランザクションレポートに準拠する必要はありません。
C. 主に現金取引を扱っています。
D. 国際取引を行っています。
Answer: A,C,D
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Updated: May 28, 2022