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QUESTION NO: 1
クライアントがマルチレベルマーケティング会社の銀行口座を開設します。アカウントの借
方と貸方は多数あり、非常に複雑です。さらに、多くの国際取引があります。また、資金は
会社から別の法域のクライアントの個人アカウントにトンネリングされています。
この問題の調査において、法執行機関はどの2つのステップを踏む必要がありますか？
（2つ選択してください。）
A.
地元のファイナンシャルインテリジェンスユニットから受け取った疑わしいアクティビティ
レポート情報を調べます。
B. アカウントの署名者を決定します
C. 会社から個人へのお金の流れを調べて、合法かどうかを判断します
D. このマルチレベルマーケティング会社の歴史について銀行に尋ねる
Answer: B,C
QUESTION NO: 2
四半期ごとのレビューは、通貨報告の基準を設けた管轄区域にある銀行の小売顧客の口座で
実施されます。しきい値を下回る金額で他の機関に引き出された多数の金融商品の大量の預
金が記録されました。このアクティビティは、アカウントの履歴プロファイルに適合しませ
んでした。疑わしいトランザクションレポートは、何が発生した場合に提出される可能性が
高いでしょうか？
A. 顧客がしきい値を超える金融商品を3回購入した
B. この期間中にしきい値を超えた4つの預金が行われた
C. 顧客は銀行との大規模なローンのデフォルトをしました
D. 預け入れられた金融商品には連続番号が付けられました
Answer: D
QUESTION NO: 3
特定の従業員が召喚令状または令状の結果として法執行機関によって調査中であることに機
関が気付いたとき、どのステートメントが真実ですか？
A.
いかなる状況においても、従業員が転倒する恐れがあるため、法執行機関の同意なしに従業
員に機関から面接することはできません。
B.
従業員は面接を受けることができ、調査の通知を受けるだけでなく、犯罪の深刻さを示し、
従業員の十分な注意と協力を得ることができます。
C.
研究所は雇用主として、法執行機関による調査中の従業員に通知する義務があります。購入
は令状または召喚状が受領されたことを通知してはなりません。
D.
独立した調査で従業員にインタビューする根拠が提供された場合、従業員にインタビューす
ることができ、必要に応じて、調査中であることを通知せずに終了した購入
Answer: D
QUESTION NO: 4
マネーロンダリング防止コンプライアンスの文化を促進するために、上級管理職は何をすべ
きですか？
A. 検出した疑わしい活動の量に基づいて従業員の報酬を決定する必要があります
B. 最前線でのすべてのトレーニングセッションに参加する必要があります
C. AMLプログラムの独立監査人と密接な関係を持つ必要があります
D. 雇用条件としてAML手順の遵守を含める必要があります
Answer: D
QUESTION NO: 5
内部AML調査の実施に役立つツールまたは方法は何ですか？ 3つの答えを選んでください
A. 機関の知識豊富な従業員へのインタビュー
B. インターネット検索で見込み客を探索する
C. ドキュメント、特に関連するアカウントのレビュー
D. 関連するアカウントの所有者の召喚
Answer: A,B,C
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Updated: May 28, 2022