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QUESTION NO: 1
疑わしい取引のレビューとSTRの記入の手順を確立する際に、機関は何に重点を置くべきで
すか？
A. STRを埋める前に、機関が不正の強い事例を持っていることを確認する必要がない
B.
STRを追跡し、適切なサポート文書が分離され、維持されることを保証するためのシステム
C. 機関が遭遇する可能性のある危険信号に関する継続的なトレーニングが必要
D.
一貫性を確保するためにSTRを提出する疑わしいトランザクションと推奨事項を一元的にレ
ビューすることの適切性
Answer: B,C,D
QUESTION NO: 2
機関によって報告された疑わしい活動の取締役会の理解を促進するために、コンプライアン
ス担当者は何を提供すべきですか？
A. 全国FIUで満たされたすべてのSTRのコピー
B. 重要なケースに関する追加の詳細を含む、提出されたSTRの数値概要
C. 提出されたすべてのSTRの数値要約。すべてのSTRの詳細をサポートします。
D. サポートされる詳細を含む、提出されたすべてのSTRのリスト
Answer: B
QUESTION NO: 3
マネーロンダラーまたはその仲間による金融機関の買収または管理を防ぐために、監督機関
は
A. 将来の所有者は、金融の分野での経験があります。
B. 将来の所有者に対する徹底したデューデリジェンス。
C. 包括的なコンプライアンスプログラム。
D. 十分な保証債、現金預金、または同等物。
Answer: A
QUESTION NO: 4
内部AML調査の実施に役立つツールまたは方法は何ですか？ 3つの答えを選んでください
A. 機関の知識豊富な従業員へのインタビュー
B. インターネット検索で見込み客を探索する
C. ドキュメント、特に関連するアカウントのレビュー
D. 関連するアカウントの所有者の召喚
Answer: A,B,C
QUESTION NO: 5
機関が法執行機関の調査に続いて口座の内部調査を実施する場合、口座に投薬すべきかどう
かを独立して決定するためにいくつかの要因を考慮する必要があります。アカウントの閉鎖
について決定する際に考慮すべき3つの考慮事項はどれですか？
3つの答えを選んでください
A. 法執行機関または検察官によるアカウントへの口頭請求
B. アカウントを閉鎖するための機関のポリシーと手順
C.
法執行機関または検察官による公式レターヘッドの書面による署名済みのリクエストで、ア
カウントを開いたままにする
D. 根底にある行為の深刻さのレベル
Answer: A,B,C
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Updated: May 28, 2022