人によって目標が違いますが、あなたにACAMS CAMS資格参考書試験に順調に合格できるのは我々の共同の目標です。この目標の達成はあなたがIT技術領域へ行く更なる発展の一歩ですけど、我々社Omgzlook存在するこそすべての意義です。だから、我々社は力の限りで弊社のACAMS CAMS資格参考書試験資料を改善し、改革の変更に応じて更新します。 OmgzlookはACAMSのCAMS資格参考書「Certified Anti-Money Laundering Specialists」試験に向けて問題集を提供する専門できなサイトで、君の専門知識を向上させるだけでなく、一回に試験に合格するのを目標にして、君がいい仕事がさがせるのを一生懸命頑張ったウェブサイトでございます。 あなたに高品質で、全面的なCAMS資格参考書参考資料を提供することは私たちの責任です。
CAMS Certification CAMS 弊社の商品が好きなのは弊社のたのしいです。
CAMS Certification CAMS資格参考書 - Certified Anti-Money Laundering Specialists あなたは弊社の商品を買ったら一年間に無料でアップサービスが提供された認定試験に合格するまで利用しても喜んでいます。 Omgzlook を選択して１００％の合格率を確保することができて、もし試験に失敗したら、Omgzlookが全額で返金いたします。
Omgzlookが提供した資料は最も全面的で、しかも更新の最も速いです。Omgzlookはその近道を提供し、君の多くの時間と労力も節約します。OmgzlookはACAMSのCAMS資格参考書認定試験「Certified Anti-Money Laundering Specialists」に向けてもっともよい問題集を研究しています。
ACAMS CAMS資格参考書 - はやくOmgzlookのサイトを登録してくだい。
OmgzlookのACAMSのCAMS資格参考書試験トレーニング資料を手に入れたら、我々は一年間の無料更新サービスを提供します。それはあなたがいつでも最新の試験資料を持てるということです。試験の目標が変わる限り、あるいは我々の勉強資料が変わる限り、すぐに更新して差し上げます。あなたのニーズをよく知っていていますから、あなたに試験に合格する自信を与えます。
OmgzlookのACAMSのCAMS資格参考書試験トレーニング資料を選んだら、１００パーセントの成功率を保証します。もし失敗だったら、我々は全額で返金します。
CAMS PDF DEMO:
QUESTION NO: 1
The marketing department presents to an anti-money laundering specialist a business plan targeting individuals holding important public positions. In addition to obtaining the proper identification and basic information from these customers, what else should the anti-money laundering specialist recommend a financial institution do to check the background and conduct enhanced due diligence based on public information?
1. Determine if a client appears on the Basel Committee on Banking Supervision's list of public officials.
QUESTION NO: 2
Investigate the source of funds.
QUESTION NO: 3
Identify people and companies that are clearly related.
QUESTION NO: 4
Identify a person fully, including their political history.
A. 1, 2, and 3 only
B. 1, 2, and 4 only
C. 1, 3, and 4 only
D. 2, 3, and 4 only
Answer: D
2. The Egmont Group is a worldwide organization of
A. financial intelligence units.
B. banking regulators.
C. law enforcement authorities.
D. central banks.
Answer: A
3. Which three criteria does a shell bank meet according to the Wolfsberg Principles on
Correspondent Banking?
Choose 3 answers.
A. It does not conduct business at a fixed address in a jurisdiction in which it is authorized to conduct business.
B. It is not subject to inspection by the banking authority that licensed it to conduct banking activities
C. It does not employ one or more individuals at its fixed address where it is authorized to conduct business or maintain operating records at that address
D. It is not subject to AML laws that require it to implement an AML program
Answer: A,C,D
4. What is a major money laundering risk associated with a number of prepaid cards as opposed to credit or debit cards?
A. The anonymous access to funds
B. The global access to cash through ATMs
C. The inability to load the card with cash
D. The risk of losing the prepaid cards
Answer: A
QUESTION NO: 5
A close relative of a privately-owned bank's senior manager requests to open an account.
Because of this relationship, the staff expedites the opening of the account without following established account-opening procedures. Applying the Basel Committee on Banking Supervision principles, which of the following poses the highest operational risk?
A. Failure to conduct proper due diligence.
B. The possibility of lawsuits that adversely affect the operations of a bank.
C. The bank's exposure to politically exposed persons.
D. Not having appropriate information to share with Financial Intelligence Units.
Answer: D
Cisco 300-415 - Omgzlookを選んだら、成功への扉を開きます。 EMC D-PEXE-IN-A-00 - これに反して、あなたがずっと普通な職員だったら、遅かれ早かれ解雇されます。 問題が更新される限り、Omgzlookは直ちに最新版のSAP C-S4TM-2023資料を送ってあげます。 ATLASSIAN ACP-120 - このサイトはIT認定試験を受けた受験生から広く好評されました。 あるいは、無料で試験Cisco 300-710問題集を更新してあげるのを選択することもできます。
Updated: May 28, 2022