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QUESTION NO: 1
What are two reasons physical certificates present a money laundering risk to broker-dealers?
(Choose two.)
A. The trade information on a physical certificate can be easily altered
B. There is little information readily available to the broker confirming the source of the funds
C. Physical certificates do not expire and may be held by the owner for perpetuity
D. Physical certificates may be provided to nominees for deposit or settled in off-market transactions
Answer: B,D
QUESTION NO: 2
Which two aspects of the security broker dealer industry increase its exposure to money laundering? Choose 2 answers
A. The routine use of wire transfers from, to or through multiple jurisdictions
B. Disposing of cash through securities purchases
C. They easy conversion of holdings to cash with significant loss of principal
D. Fast paced transactions conducted electronically
Answer: B,D
QUESTION NO: 3
How do drug traffickers and other criminals use the fine art industry to disguise illicit proceeds?
A. They immediately resell priceless works of art after purchase from a foreign auction house
B. They use anonymous agents to buy the art and have the payment wired from offshore havens
C. They commingle legitimate and illicit proceeds by principals for payment of fine art
D. They use forged or fraudulent invoicing of priceless works of art by auction houses
Answer: B
QUESTION NO: 4
What are two requirements of United States financial institutions when conducting business with an international institution as a result of the USA PATRIOT Act? (Choose two.)
A. Complying with Special Measures issued under the USA PATRIOT Act
B. Performing due diligence on correspondent accounts
C. Performing enhanced due diligence on shell banks
D. Visiting the head office of the international financial institution
Answer: A,C
QUESTION NO: 5
What is the appropriate compliance control for identifying politically exposed persons (PEPs) according to the Basel Committee's paper on Customer Due Diligence for Banks?
A. Requiring that the customer discloses that they are a PEP or an associate of a PEP
B. Determining that a local figure is a PEP
C. Reviewing when a relationship is established
D. Reviewing relationships at account opening and on a periodic basis
Answer: D
ACAMSのIBM C1000-182試験に合格することは容易なことではなくて、良い訓練ツールは成功の保証でOmgzlookは君の試験の問題を準備してしまいました。 Microsoft PL-100J - しかも、この試験を通して、あなたも自分の技能を高めて、仕事に役に立つスキルを多くマスターすることができます。 ITの専門者はACAMSのMicrosoft MS-102J認定試験があなたの願望を助けって実現できるのがよく分かります。 一年以内に、あなたが持っている資料を更新したい限り、Omgzlookは最新バージョンのCompTIA CS0-003問題集を捧げます。 Omgzlookの専門家チームが君の需要を満たすために自分の経験と知識を利用してACAMSのHuawei H13-334_V1.0認定試験対策模擬テスト問題集が研究しました。
Updated: May 28, 2022