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たとえばACAMS CAMS試験資料認定試験などです。
ACAMSのCAMS試験資料認定試験は実は技術専門家を認証する試験です。 ACAMSのCAMS試験資料認定試験はIT人員が優れたキャリアを持つことを助けられます。優れたキャリアを持ったら、社会と国のために色々な利益を作ることができて、国の経済が継続的に発展していることを進められるようになります。全てのIT人員がそんなにられるとしたら、国はぜひ強くなります。OmgzlookのACAMSのCAMS試験資料試験トレーニング資料はIT人員の皆さんがそんな目標を達成できるようにヘルプを提供して差し上げます。OmgzlookのACAMSのCAMS試験資料試験トレーニング資料は１００パーセントの合格率を保証しますから、ためらわずに決断してOmgzlookを選びましょう。
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CAMS PDF DEMO:
QUESTION NO: 1
What are two reasons physical certificates present a money laundering risk to broker-dealers?
(Choose two.)
A. The trade information on a physical certificate can be easily altered
B. There is little information readily available to the broker confirming the source of the funds
C. Physical certificates do not expire and may be held by the owner for perpetuity
D. Physical certificates may be provided to nominees for deposit or settled in off-market transactions
Answer: B,D
QUESTION NO: 2
Which two aspects of the security broker dealer industry increase its exposure to money laundering? Choose 2 answers
A. The routine use of wire transfers from, to or through multiple jurisdictions
B. Disposing of cash through securities purchases
C. They easy conversion of holdings to cash with significant loss of principal
D. Fast paced transactions conducted electronically
Answer: B,D
QUESTION NO: 3
How do drug traffickers and other criminals use the fine art industry to disguise illicit proceeds?
A. They immediately resell priceless works of art after purchase from a foreign auction house
B. They use anonymous agents to buy the art and have the payment wired from offshore havens
C. They commingle legitimate and illicit proceeds by principals for payment of fine art
D. They use forged or fraudulent invoicing of priceless works of art by auction houses
Answer: B
QUESTION NO: 4
What is the appropriate compliance control for identifying politically exposed persons (PEPs) according to the Basel Committee's paper on Customer Due Diligence for Banks?
A. Requiring that the customer discloses that they are a PEP or an associate of a PEP
B. Determining that a local figure is a PEP
C. Reviewing when a relationship is established
D. Reviewing relationships at account opening and on a periodic basis
Answer: D
QUESTION NO: 5
What are two requirements of United States financial institutions when conducting business with an international institution as a result of the USA PATRIOT Act? (Choose two.)
A. Complying with Special Measures issued under the USA PATRIOT Act
B. Performing due diligence on correspondent accounts
C. Performing enhanced due diligence on shell banks
D. Visiting the head office of the international financial institution
Answer: A,C
HP HPE0-V28 - 夢を持ったら実現するために頑張ってください。 Salesforce Marketing-Cloud-Email-Specialist-JPN - 私たちはお客様のための利益を求めるのを追求します。 最近、ACAMSのSAP C_ARP2P_2404試験は非常に人気のある認定試験です。 しかし、ACAMSのTableau TDS-C01認定試験に合格するという夢は、Omgzlookに対して、絶対に掴められます。 EMC D-PST-MN-A-24 - あなたは試験の最新バージョンを提供することを要求することもできます。
Updated: May 28, 2022