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QUESTION NO: 1
According to Basel Committee on Banking Supervision's Customer Due Diligence for Banks, which of the following should provide an evaluation of a bank's policies and procedures independent from its management?
A. The Board
B. The credit risk department
C. The compliance function
D. A peer institution
Answer: C
QUESTION NO: 2
Which aspect of the USA PATRIOT Act impacts foreign financial institutions?
A. Expanding the anti-money laundering program requirements to all foreign financial institutions
B. Requiring enhanced due diligence for foreign shell banks
C. Expanding sanctions requirements to a U.S. financial institution's foreign branches
D. Providing authority to impose special measures on institutions that are of primary money- laundering concern
Answer: D
QUESTION NO: 3
Which AML standards have force of law?
A. Standards as defined in the Third European Union Money Laundering Directive (2005/60/EC)
B. 40 Recommendations
C. Standards as defined by World Bank / International Monetary Fund (IMF)
D. Standards as defined by the United Nations (UN)
Answer: A
QUESTION NO: 4
Which three statements are true regarding the extraterritorial reach of laws and legislation of the U.S.?
A. The extraterritorial reach covers all transactions throughout the global economy
B. The criminal anti-money laundering law can apply to transactions that occur partially overseas
C. Economic and trade sanctions by OFAC may pose extraterritorial risks for financial institutions and businesses outside the U.S.
D. The defendant does not need to know the funds came from an illegal activity under state, federal or foreign law
Answer: B,C,D
QUESTION NO: 5
An institution is about to release a new peer to peer (P2P) funds transfer product to provide much needed remittance services to an under-banked population segment in the country.
The service allows customers to transfer funds through a mobile banking application to individuals worldwide entering only a name and mobile number. The new service charges less than comparable market solutions and offers real time transfer of funds. The customer onboarding process is conducted at branch locations with identity verification.
Which three present the highest anti-money laundering or sanctions risk and will require controls prior to launch? (Choose three.)
A. Limited access to counterparty information
B. Customer onboarding
C. Cross-border functionality
D. Servicing the under-banked population
E. Real time transfer of funds
Answer: A,B,E
Network Appliance NS0-I01 - 我々は心からあなたが首尾よく試験に合格することを願っています。 ACAMSのAmazon SAP-C02の認定試験はIT情報技術領域の欠くことができない一部ですから、IT領域の人々はこの試験認証に合格することを通じて自分自身の知識を増加して、他の分野で突破します。 ACFCS CFCS - 優れたキャリアを持ったら、社会と国のために色々な利益を作ることができて、国の経済が継続的に発展していることを進められるようになります。 SAP C-S4FCF-2023 - 実は措置を取ったら一回で試験に合格することができます。 ACAMS CAMS-CN - その夢は私にとってはるか遠いです。
Updated: May 28, 2022