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たとえばCAMS日本語資格取得認定試験などです。
ACAMSのCAMS - Certified Anti-Money Laundering Specialists日本語資格取得認定試験は実は技術専門家を認証する試験です。 非常に人気があるACAMSの認定試験の一つとして、この試験も大切です。しかし、試験の準備をよりよくできるために試験参考書を探しているときに、優秀な参考資料を見つけるのはたいへん難しいことがわかります。
」とゴーリキーは述べました。私の夢は最高のIT専門家になることです。その夢は私にとってはるか遠いです。
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CAMS PDF DEMO:
QUESTION NO: 1
What are two reasons physical certificates present a money laundering risk to broker-dealers?
(Choose two.)
A. The trade information on a physical certificate can be easily altered
B. There is little information readily available to the broker confirming the source of the funds
C. Physical certificates do not expire and may be held by the owner for perpetuity
D. Physical certificates may be provided to nominees for deposit or settled in off-market transactions
Answer: B,D
QUESTION NO: 2
Which two aspects of the security broker dealer industry increase its exposure to money laundering? Choose 2 answers
A. The routine use of wire transfers from, to or through multiple jurisdictions
B. Disposing of cash through securities purchases
C. They easy conversion of holdings to cash with significant loss of principal
D. Fast paced transactions conducted electronically
Answer: B,D
QUESTION NO: 3
How do drug traffickers and other criminals use the fine art industry to disguise illicit proceeds?
A. They immediately resell priceless works of art after purchase from a foreign auction house
B. They use anonymous agents to buy the art and have the payment wired from offshore havens
C. They commingle legitimate and illicit proceeds by principals for payment of fine art
D. They use forged or fraudulent invoicing of priceless works of art by auction houses
Answer: B
QUESTION NO: 4
What is the appropriate compliance control for identifying politically exposed persons (PEPs) according to the Basel Committee's paper on Customer Due Diligence for Banks?
A. Requiring that the customer discloses that they are a PEP or an associate of a PEP
B. Determining that a local figure is a PEP
C. Reviewing when a relationship is established
D. Reviewing relationships at account opening and on a periodic basis
Answer: D
QUESTION NO: 5
What are two requirements of United States financial institutions when conducting business with an international institution as a result of the USA PATRIOT Act? (Choose two.)
A. Complying with Special Measures issued under the USA PATRIOT Act
B. Performing due diligence on correspondent accounts
C. Performing enhanced due diligence on shell banks
D. Visiting the head office of the international financial institution
Answer: A,C
最も早い時間でACAMSのCompTIA N10-009認定試験に合格したいなら、OmgzlookのACAMSのCompTIA N10-009試験トレーニング資料を利用すればいいです。 Salesforce Marketing-Cloud-Email-Specialist認定試験の資格を取得するのは容易ではないことは、すべてのIT職員がよくわかっています。 EMC D-VXR-OE-23 - 弊社の開発したソフトは非常に全面的です。 君がACAMSのMicrosoft MB-330問題集を購入したら、私たちは一年間で無料更新サービスを提供することができます。 ご購入の後、我々はタイムリーにあなたにACAMSのCisco 300-425ソフトの更新情報を提供して、あなたの備考過程をリラクスにします。
Updated: May 28, 2022