では、どんな参考書は選べる価値を持っていますか。あなたが選んだのは、OmgzlookのCAMS合格記問題集ですか。もしそうだったら、もう試験に合格できないなどのことを心配する必要がないのです。 それで、IT人材として毎日自分を充実して、CAMS合格記問題集を学ぶ必要があります。弊社のCAMS合格記問題集はあなたにこのチャンスを全面的に与えられます。 もしうちの学習教材を購入するなら、Omgzlookは一年間で無料更新サービスを提供することができます。
CAMS Certification CAMS 正しい方法は大切です。
OmgzlookのACAMSのCAMS - Certified Anti-Money Laundering Specialists合格記試験トレーニング資料はインターネットでの全てのトレーニング資料のリーダーです。 我々OmgzlookはCAMS 試験準備試験の難しさを減らないとは言え、試験準備の難しさを減ることができます。我々の提供する問題集を体験してから、あなたはACAMSのCAMS 試験準備試験に合格できる自信を持っています。
また、OmgzlookのACAMSのCAMS合格記試験トレーニング資料が信頼できるのは多くの受験生に証明されたものです。OmgzlookのACAMSのCAMS合格記試験トレーニング資料を利用したらきっと成功できますから、Omgzlookを選ばない理由はないです。試験の準備をするためにOmgzlookのACAMSのCAMS合格記試験トレーニング資料を買うのは冒険的行為と思ったとしたら、あなたの人生の全てが冒険なことになります。
だから、ACAMS CAMS合格記復習教材を買いました。
我々の承諾だけでなく、お客様に最も全面的で最高のサービスを提供します。ACAMSのCAMS合格記の購入の前にあなたの無料の試しから、購入の後での一年間の無料更新まで我々はあなたのACAMSのCAMS合格記試験に一番信頼できるヘルプを提供します。ACAMSのCAMS合格記試験に失敗しても、我々はあなたの経済損失を減少するために全額で返金します。
あなたはその他のACAMS CAMS合格記「Certified Anti-Money Laundering Specialists」認証試験に関するツールサイトでも見るかも知れませんが、弊社はIT業界の中で重要な地位があって、Omgzlookの問題集は君に100%で合格させることと君のキャリアに変らせることだけでなく一年間中で無料でサービスを提供することもできます。
CAMS PDF DEMO:
QUESTION NO: 1
The marketing department presents to an anti-money laundering specialist a business plan targeting individuals holding important public positions. In addition to obtaining the proper identification and basic information from these customers, what else should the anti-money laundering specialist recommend a financial institution do to check the background and conduct enhanced due diligence based on public information?
1. Determine if a client appears on the Basel Committee on Banking Supervision's list of public officials.
QUESTION NO: 2
Investigate the source of funds.
QUESTION NO: 3
Identify people and companies that are clearly related.
QUESTION NO: 4
Identify a person fully, including their political history.
A. 1, 2, and 3 only
B. 1, 2, and 4 only
C. 1, 3, and 4 only
D. 2, 3, and 4 only
Answer: D
2. The Egmont Group is a worldwide organization of
A. financial intelligence units.
B. banking regulators.
C. law enforcement authorities.
D. central banks.
Answer: A
3. Which three criteria does a shell bank meet according to the Wolfsberg Principles on
Correspondent Banking?
Choose 3 answers.
A. It does not conduct business at a fixed address in a jurisdiction in which it is authorized to conduct business.
B. It is not subject to inspection by the banking authority that licensed it to conduct banking activities
C. It does not employ one or more individuals at its fixed address where it is authorized to conduct business or maintain operating records at that address
D. It is not subject to AML laws that require it to implement an AML program
Answer: A,C,D
4. What is a major money laundering risk associated with a number of prepaid cards as opposed to credit or debit cards?
A. The anonymous access to funds
B. The global access to cash through ATMs
C. The inability to load the card with cash
D. The risk of losing the prepaid cards
Answer: A
QUESTION NO: 5
A close relative of a privately-owned bank's senior manager requests to open an account.
Because of this relationship, the staff expedites the opening of the account without following established account-opening procedures. Applying the Basel Committee on Banking Supervision principles, which of the following poses the highest operational risk?
A. Failure to conduct proper due diligence.
B. The possibility of lawsuits that adversely affect the operations of a bank.
C. The bank's exposure to politically exposed persons.
D. Not having appropriate information to share with Financial Intelligence Units.
Answer: D
Fortinet ICS-SCADA - 社会と経済の発展につれて、多くの人はIT技術を勉強します。 Omgzlookを通じて最新のACAMSのNetskope NSK101試験の問題と解答早めにを持てて、弊社の問題集があればきっと君の強い力になります。 あなたにACAMS Cisco 300-710試験に関する最新かつ最完備の資料を勉強させ、試験に合格させることだと信じます。 Omgzlookが提供した研修ツールはACAMSのSAP C-TS414-2023の認定試験に向けて学習資料やシミュレーション訓練宿題で、重要なのは試験に近い練習問題と解答を提供いたします。 周りの多くの人は全部ACAMS Adobe AD0-E207資格認定試験にパースしまして、彼らはどのようにできましたか。
Updated: May 28, 2022