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QUESTION NO: 1
What are two requirements of United States financial institutions when conducting business with an international institution as a result of the USA PATRIOT Act? (Choose two.)
A. Complying with Special Measures issued under the USA PATRIOT Act
B. Performing due diligence on correspondent accounts
C. Performing enhanced due diligence on shell banks
D. Visiting the head office of the international financial institution
Answer: A,C
QUESTION NO: 2
Which two aspects of the security broker dealer industry increase its exposure to money laundering? Choose 2 answers
A. The routine use of wire transfers from, to or through multiple jurisdictions
B. Disposing of cash through securities purchases
C. They easy conversion of holdings to cash with significant loss of principal
D. Fast paced transactions conducted electronically
Answer: B,D
QUESTION NO: 3
What are two reasons physical certificates present a money laundering risk to broker-dealers?
(Choose two.)
A. The trade information on a physical certificate can be easily altered
B. There is little information readily available to the broker confirming the source of the funds
C. Physical certificates do not expire and may be held by the owner for perpetuity
D. Physical certificates may be provided to nominees for deposit or settled in off-market transactions
Answer: B,D
QUESTION NO: 4
A close relative of a privately-owned bank's senior manager requests to open an account.
Because of this relationship, the staff expedites the opening of the account without following established account-opening procedures. Applying the Basel Committee on Banking Supervision principles, which of the following poses the highest operational risk?
A. Failure to conduct proper due diligence.
B. The possibility of lawsuits that adversely affect the operations of a bank.
C. The bank's exposure to politically exposed persons.
D. Not having appropriate information to share with Financial Intelligence Units.
Answer: D
QUESTION NO: 5
How do drug traffickers and other criminals use the fine art industry to disguise illicit proceeds?
A. They immediately resell priceless works of art after purchase from a foreign auction house
B. They use anonymous agents to buy the art and have the payment wired from offshore havens
C. They commingle legitimate and illicit proceeds by principals for payment of fine art
D. They use forged or fraudulent invoicing of priceless works of art by auction houses
Answer: B
CheckPoint 156-587 - 模擬テスト問題集と真実の試験問題がよく似ています。 なぜ彼らがMicrosoft PL-900問題集を選ぶかというと、弊社のMicrosoft PL-900問題集は高品質で、便利で、勉強しやすいからです。 OmgzlookのACAMSのEMC D-CSF-SC-23の試験問題は同じシラバスに従って、実際のACAMSのEMC D-CSF-SC-23認証試験にも従っています。 オンラインにいろいろなACAMS SAP C-ARSOR-2404試験集があるですけれども、弊社の商品は一番高品質で低価額で、試験の問題が絶えず切れない更新でテストの内容ともっとも真実と近づいてお客様の合格が保証いたします。 Omgzlookはとても良い選択で、PECB ISO-IEC-27001-Lead-Auditor-KRの試験を最も短い時間に縮められますから、あなたの費用とエネルギーを節約することができます。
Updated: May 28, 2022